Панамские оффшоры фамилии. “Ъ” собрал реакцию упоминаемых в расследовании лиц. Иен Кэмерон, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона

05/04/2016 - 01:25

Панамский оффшор, скандал разгорается после публикации ряда документов на именитых политиков, спортсменов и даже глав ряда государств. Панамские документы о Путине - именно об этом предупреждало правительство РФ, говоря о некоем «вбросе», который готовится рядом СМИ.

Панамский оффшор, скандал: 4 апреля был опубликован ряд документов, представляющих собой якобы утечку из панамской юридической компании Mossack Fonseca. На материалах этой фирмы и сделаны так называемые «панамские документы о Путине». Суть всего вброса в следующем: на сети оффшорных компаний оседают миллиарды средств, за которыми стоят не только главы крупных государств, но спортсмены, музыканты, политики.

Панамские оффшоры список все фамилии: всего в списке более 100 имен. Но наиболее громкими из них являются следующие: Си Цзиньпин (глава КНР), Дэвид Кэмерон (премьер-министр Великобритании), Петр Порошенко (президент Украины), Ильхам Алиев (президент Азербайджана), король Саудовской Аравии Салман, футболист Лионель Месси (его подозревают в уклонении от неуплаты налогов), даже известный всему миру актер Джеки Чан.

Помимо этого, в списках панамских документов фамилии:

Сергей Ролдугин (крестный отец дочери Владимира Путина),
- Мехрибан, Арзу и Лейла Алиевы (жена и дочери Ильхама Алиева),
- Нурали Алиев (внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева),
- бывший премьер-министр Грузии Бидзин Иванишвили,
- Рами и Хафиз Махлуф (двоюродные братья Башара Асада),
- Павел Пискорский (экс-мэр Варшавы),
- Дилме Руссефф (президент Бразилии, из-за панамского скандал с оффшорами ему действительно грозит импичмент),
- Педро Альмодовар (испанский кинорежиссер, в списках также значится его брат Августин).

Однако, при ближайшем рассмотрении оказывается, что так называемый скандал с панамскими оффшорами не имеет под собой никакого рода оснований. Это связано с тем, что оффшорные компании не запрещены и действуют на законных основания. Более того, большая часть опубликованного будет вскоре опротестована в судах.

Панамский архив о России прежде всего направлен на Владимира Путина. Но вот его имени в этих списках нет. В панамских оффшорах есть фамилии россиян, это бизнесмены Сулейман Керимов, Алексей Мордашов. Также там значится глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, Максим Лискутов, Александр Бабаков и другие.

Панамские документы о Путине - бомба не удалась. Интересна мысль авторов сего списка. Они посчитали, что значащиеся в документах россияне могли собирать деньги для личных целей Владимира путина. Но только предположительно, никаких оснований и тем более доводов и документов у якобы 400 журналистов, работавших над списком, нет.

В Кремле ответили незамедлительно. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песком заявил, что эта публикация для западного мира - вынужденная мера. Таким образом нужно было отбить интерес людей к успехам военной операции России в Сирии.

Если вам понравилась эта публикация,
поделитесь ею или обсудите её в социальных сетях:

Вот уже неделю раздувается скандал с обнародованием документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, содержащих сведения об оффшорных компаниях различных известных и не очень известных персон.

Многие задаются вопросом кто и с какой целью организовал этот слив информации. Указывают на тех, кто официально оплачивает деятельность ICIJ (различные благотворительные фонды, в том числе «Открытое общество» Джорджа Сороса, а так же Агентство США по международному развитию USAID). Следует отметить, что по одним публикациям дело началось с того, что неизвестный информатор прислал информацию в немецкую Süddeutsche Zeitung в 2014г, а вот "Совершенно секретно" , опубликовавшая интервью с несколькими участниками журналистского расследования, утверждает что дело началось еще в 2011г, когда директору ICIJ Джерарду Райлу неизвестный прислал жесткий диск с информацией на 260 гигабайт и тот предложил участникам Консорциума заняться этой темой. А ведь в 2011 и 2014 годах мировая политическая обстановка была совершенно различной, соответственно и цели и заказчики могли быть разными. Вариант "сделал тот, кому выгодно" так же применить трудно - расследование вытаскивает на божий свет персонажей из всех стран.

Но я хочу сказать о другом:
1.Разве могло случиться, что такое масштабное расследование (несколько сот журналистов из нескольких десятков стран) прошло незамеченным для крупнейших спецслужб мира? На мой взгляд это совершенно нереально, байки про пользу тщательных инструкций в стиле "не пользоваться WiFi в общественных местах и не оставлять компьютер открытым" - это для детей. А раз так, из политиков засветились только те, кого реальные руководители процессов решили отдать на заклание за плохое поведение.
2.Почему-то большинство СМИ говорят о более-менее известных персонах, но забывают о том, что под удар попадают крупнейшие транснациональные банки. В недавнем прошлом регуляторы из США подвергали порке крупных европейских банкиров и похоже, что очередной крупный транш штрафов теперь уже на десятки миллиардов долларов не за горами. Вполне возможно что именно это, получение контроля над банковской сетью, и было реальной целью организаторов шоу.

3.На оффшорных счетах обнаружены 32трлн. долларов. Это, между прочим, годовой ВВП США и Евросоюза вместе взятых. Как говорят авторы расследования, большинство счетов вполне законны, деньги на них вполне легальны и никакого криминала в этом нет. Это деньги, выведенные из-под налогообложения в странах, где они были заработаны . Далеко не во всем мире существует такая либеральная система налогообложения как в России, но предположим что к уплате полагались 15% от этих денег. Как минимум, ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ долларов были абсолютно ЗАКОННЫМ СПОСОБОМ УКРАДЕНЫ у людей, которые своим трудом создавали материальные блага нашего мира. На эти деньги должны были быть построены школы в Юго-Восточной Азии и дороги в российской глубинке, больницы в африканских странах и рабочие места в Латинской Америке. Но вместо этого деньги тратятся на предметы роскоши пресыщенных хозяев жизни, на щедрые подачки обслуге, крутящейся вокруг них - поварам, кутюрье, политикам. И об этом практически никто не говорит . Британская Гардиан с 2012г регулярно публикует отчеты о своих расследованиях оффшорных махинаций и никакого резонанса это не вызывает

Третьего апреля прошлого года разразилась панамская буря. Основанием для резких климатических изменений стала публикация результатов журналистского расследования по делу о крупном латиноамериканском регистраторе офшоров — юридической фирме «Моссак Фонсека». За считанные часы буря распространилась на все континенты и нанесла значительный политический ущерб многим известным персонам.

В полной мере масштаб разрушений на данный момент оценить невозможно. Журналисты опубликовали лишь часть материалов и пообещали дополнить пофамильные списки владельцев офшоров в мае. В ожидании новых скандалов и разоблачений, эксперты и просто небезразличные люди пытаются оценить последствия и понять как дальше жить.

Между тем последствия для вовлеченных лиц совсем не одинаковые.

фото с сайта cartoonaday.com

Больше всех пострадал исландский премьер-министр Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон. Между публикацией отчета и его отставкой прошло всего два дня. Политику не дали времени даже для оправданий. Хотя что мог сказать государственный служащий, сделавший борьбу с офшорами одним из ключевых лозунгов предвыборной кампании, в ответ на вопросы разгневанных граждан о собственных теневых операциях. Действительно, разумнее промолчать и под неодобрительный гул покинуть рабочий кабинет.

Лидер страны льдов стал не единственной фигурой такого масштаба, оказавшейся в компрометирующем списке. В общей сложности, туда вошли двенадцать действующих мировых политических лидеров с разной долей участия.

Но стоит отметить, что скандал не обошел стороной даже тех, чьи фамилии не попали в список непосредственно - их обвиняют на основании косвенных улик, связывая с приближенными лицами, бравшими многомиллионные операции на себя.

Среди опосредованно вовлеченных оказался и президент России Владимир Владимирович Путин.

Панамские офшоры: расследование скандала со списком россиян

фото с сайта thenewdaily.com.au

Россия привыкла к коррупции. Несмотря на ежегодные перезапуски программ и внедрение новых мер регулирования и наказания, мы стабильно держим высокий уровень в области продажности чиновничьего аппарата. Привычка дело страшное - то, что в первый раз вызвало водопад эмоций, к десятому разу способно заставить лишь задумчиво хмыкнуть. Поэтому результаты расследования серьезно всколыхнули немногих - по большей части журналистов. Широкая общественность среагировала сдержанно, а если сравнивать с Исландией, то реакции не было вовсе - унылые пикеты в центре Москвы не заинтересовали даже сотрудников полиции,

В то же время россиян в общемировом компромате немало. Здесь и губернаторы, и чиновники из аппарата президента, и руководители крупных государственных компаний. Особенный интерес вызвали фамилии людей, которые входят в круг президента - братьев Ротенбергов и виолончелиста Сергея Ролдугина, в частности. В общей сложности, независимые журналисты обнаружили связи офшорных компаний с семьями двенадцати должностных лиц.

В чем, собственно, проблема?

фото с сайта www.dw.com

Офшор - это налоговый рай на иностранной территории, где можно разместить свой капитал, не опасаясь за его сохранность: всевозможные льготы и особые условия тому гарантия. Юридические фирмы, осуществляющие управление, проследят за вашими накоплениями с соблюдением лучших финансовых традиций. В итоге все останутся довольны: страна, где вы храните деньги, может поддерживать собственную экономическую систему; вы - скрыли теневые доходы и избежали налогов.

Но! Помимо этических соображений на территории России действует официально закрепленный запрет госслужащим принимать участие в бизнес-операциях за границей и иметь счета за рубежом. Депутатам Государственной думы запрещается заниматься предпринимательской деятельностью в принципе. Поэтому офшоры - не что иное, как нарушение всех перечисленных предписаний.

Обращаем ваше внимание:

несмотря на серьезные обвинения против чиновников, которые поспешили выдвинуть журналисты, прямых улик, позволяющих без специального расследования однозначно сказать, что то или иное лицо виновно в нарушении закона, нет.

Панамские офшоры: все фамилии граждан РФ, на которые следует обратить внимание

фото с сайта srv1.imgonline.com.ua

В ожидании публикации подробных материалов расследования, в которых, очевидно, мы найдем еще больше любопытной информации, кратко ознакомимся с фамилиями, вошедшими в список.

Дмитрий Песков

По долгу службы пресс-секретарь президента часто появляется перед публикой. Публичному человеку гораздо сложнее оставить свою частную жизнь за пределами профессии. Отсюда вопросы про дорогие часы, свадебные путешествия по высшему разряду и так далее. Не удивительно, что его фамилия появилась и в новостных заголовках по делу офшоров. В чем причина?

В его супруге: в качестве выгодоприобретателя одной из компании значилась профессиональная фигуристка Татьяна Навка. Комментарий знаменитой спортсменки был однозначным: офшорных компаний никогда не было, кто мог воспользоваться именем - не знает.

По факту: компания была зарегистрирована в 2014 году, до свадьбы Татьяны Навки и Дмитрия Пескова. Информации о текущем бенифициаре нет.

Дмитрий Улюкаев

Он не является чиновником. В отличие от своего отца - Алексея Улюкаева, министра экономического развития.

Дмитрий был директором одной из офшорных компаний в том момент, когда Алексей Валентинович занимал пост первого заместителя председателя Центробанка.

По факту: с формальной точки зрения нарушений нет. Особенно если забыть упомянуть, что на момент регистрации фирмы Дмитрию был всего 21 год.

Помимо фамилии Улюкаевых по делу этой компании прошла некая Юлия Хряпина. На основании некоторых догадок, анализа фотографий и установления возможного наличия связей между гр-кой Хряпиной и Алексеем Улюкаевым, полагают, что это может быть супруга чиновника.

По факту: прямых доказательств нет.

Иван Малюшин

Начиная с 2003 и заканчивая прошлым годом, гражданин Малюшин исполнял функции заместителя управляющего делами президента. В скандале о панамских офшорах, он упоминается в списке россиян, являвшихся выгодополучателями от одной из компаний, зарегистрированных в Панаме.

По факту: компания, бенифициаром которой значился Малюшин, прекратила свое существование в 2013г. Формальный запрет на владения офшорами привязан к этому же году. Единственная проблема - компания была упразднена на три недели позже вступления в законную силу поправок о запрете госслужащим участвовать в осуществлении заграничного бизнеса и иметь зарубежные счета.

Максим Ликсутов

Вице-мэр Москвы значился как выгодополучатель в нескольких офшорах.

По факту: до вступления в силу ограничений 2013-ого г., акции Ликсутова были переданы его жене, с которой он впоследствии развелся.

Наряду с чиновниками, в дело оказались втянуты главы регионов (Андрей Турчак, Борис Дубровский), представители законодательной власти (Дмитрий Звагельский, Михаил Слипенчук, Сулейман Геремеев, Александр Бабаков), силовики (Алексей Патрушев, Игорь Зубов). Однако и в их случае без специального расследования обвинения выглядят слабо.

Панамские офшоры друзей Путина: скандал, о котором говорят

фото с сайта panamapapers.sueddeutsche.de

Больше всего внимания получили не братья Ротенберги, имена которых часто всплывают при попытках обвинить президента в коррупции, а виолончелист Сергей Ролдугин . Музыкант известен своей близкой дружбой с президентом, а потому его фамилия среди владельцев офшорных компаний с оборотом в несколько миллиардов долларов обратила на себя особенное внимание.

Вопросы вызвал не только факт наличия компаний, но и схемы их работы. Вот один из примеров: фирма, принадлежащая музыканту, согласовывает покупку акций нефтегазовой компании «Роснефть». Договор заключен. Но внезапно происходит срыв сделки. В качестве компенсации фирма получает 750 000 долларов. Прозрачная схема? Нам может показаться, что не очень, но без расследования и конкретных доказательств обвинительные приговоры не выносят.

Кстати, по делу офшоров Кремль придерживается позиции, занятой за неделю до публикации: ранее вышли комментарии, заявлявшие о возможном вбросе информации, компрометирующей Россию. После выхода материалов расследования их результаты назвали «спекуляциями», и объявили об отсутствии намерений подачи по их факту судебных исков.

фото с сайта birdinflight.com

Лейтмотив: какие бы коррупционные связи не чертили журналисты, оппозиционные политики или другие заинтересованные лица, обвинения в нарушении закона должны подкрепляться доказательствами и расследованиями. Пока они не проводились - значит, и громкие слова о раскрытии махинации века остаются не более чем словами.

3 апреля международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал масштабное расследование об оффшорах сотен мировых политиков, бизнесменов, спортсменов и деятелей культуры - проект "Панамский архив" (Panama Papers). Чьи именно имена нашли в этих документах - смотрите в публикации.

"Панамские документы" были получены от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, которая предоставляет услуги по регистрации и ведению оффшорных компаний. Получила их немецкая газета Süddeutsche Zeitung и предоставила Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP - The Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Маурисио Макри, президент Аргентины

Согласно документам брат и отец аргентинского президента были директорами компании Fleg Trading Ltd, зарегистрированной на Багамах в 1998 году и закрытой в 2009. Макри не указал в своей декларации ничего об этой компании, а задекларировал 158 тысяч долларов иностранных активов в 2008 году, не уточнив их источники и местонахождение.

Сигмундюр Гюннлейгссон, премьер-министр Исландии

Прятал миллионы долларов инвестиций исландских банков в оффшорных компаниях. По документам Гюннлейгссон и его жена купили оффшорную компанию Wintris в 2007 году и не указали ее в декларации. В 2010 исландский премьер продал 50% компании своей жене за 1 доллар.

Бидзина Иванишвили, экс-премьер-министр Грузии

Скрыл от налоговой, что владеет компанией Lynden Management Ltd на Британских Виргинских островах, не зафиксировал ее ни в одной декларации. Через Lynden Management Иванишвили и его партнеры контролировали около 20% акций американской фармацевтической компании Raptor Pharmaceuticals.

Али Абу Рагеб, экс-премьер-министр Иордании

За несколько месяцев до окончания своего срока на посту премьера зарегистрировал оффшорную компанию Jaar Investment Ltd, которая открыла счета в Arab Bank в Женеве. Вместе с женой стал директором Jay Investment Holdings Ltd на Британских Виргинских островах. До декабря 2014 года Рагебу принадлежали три компании на Сейшельских островах. Его дети, директора других компаний, имели счета в Arab Bank в Женеве.

Ияд Аллави, бывший вице-президент Ирака

В 1985 году зарегистрировал через Mossack Fonseca команию I.M.F. Holdings Inc. В 2013 году общая стоимость ее активов составила 1,5 млрд долларов. Еще одна компания, которую Аллави не указал в своей декларации, - Moonlight Estates Limited.

Иен Кэмерон, покойный отец британского премьера Дэвида Кэмерона

Помогал создать и развивать оффшорную компанию Blairmore Holdings Inc в 1982 году, был привлечен к ее деятельности вплоть до своей смерти в 2010 году. В 1998 году Blairmore оценили в 20 млн долларов.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев и его супруга в 2003 году купили компанию Rosamund International Ltd на Британских Виргинских островах. Алиев был указан директором и совладельцем Rosamund International Ltd, а следовательно - нарушил закон, запрещающий президенту заниматься бизнесом.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, король Саудовской Аравии

Через оффшорные компании владел яхтой и недвижимостью в Лондоне, которую оценили в 34 млн долларов. На имя монарха зарегистрирован ряд компаний, среди них - Safason Corporation SA SPF, Verse Development Corporation, InRow Corporation, Crassus Limited и Park Property Limited.

Рами и Хафиз Махлуф, двоюродные братья президента Сирии Башара Асада

В течение многих лет иностранные компании, которые стремились работать в Сирии, должны были быть сначала утверждены Рами Махлуфом, двоюродным братом Башара Асада. Из-за международного давления и санкций братья Махлуф прятали средства в оффшорных компаниях, зарегистрированных через Mossack Fonseca. Но Панамская компания в начале 2011 разорвала связи с братьями Махлуф из-за международных санкций.

Лионель Месси, футболист

Месси и его отцу принадлежит оффшорная компания Mega Star Enterprises, зарегистрированная в Панаме. Впервые она упоминается в архивах Mossack Fonseca еще 13 июня 2013 года. Испанская прокуратура выдвинула против обоих Месси обвинения в многомиллионных налоговых махинациях.

Петр Порошенко, президент Украины

Несмотря на собственные заявления Петр в слепой траст. Начал реструктуризацию активов компании Roshen, создав для этого три оффшорные компании, о которых упомянул в декларации. Юристы президента отметили, что акции Prime Asset Partners Limited не имеют номинальной стоимости. Но есть документ, подтверждающий, что президент является владельцем 1 000 акций, каждая стоимостью 1 доллар США.

Друзья Владимира Путина, президента России

В материалах фигурируют четыре компании, связанные с Россией - Sonnette Overseas, International Media Overseas, Sunbarn и Sandalwood Continental. International Media Overseas и Sonnette Overseas принадлежат близкому другу российского президента виолончелисту Сергею Ролдугину. В расследовании кроме того упоминаются оффшорные компании пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра экономического развития Алексея Улюкаева, сына российского олигарха и друга Путина Игоря Ротенберга и других российских политиков. Сумма выведенных оффшоров может достигать 2 млрд долларов.

Панамский скандал разгорелся в начале апреля, но до сих пор продолжает «радовать» общественность новыми подробностями.

История панамского скандала

Напомним, что в начале апреля в результате утечки информации стало известно, что крупная панамская фирма под названием Mossack Fonseca & Co участвовала в масштабных коррупционных сделках, направленных на сокрытие доходов недобросовестных налогоплательщиков по всему миру.

Среди ТНК, которые скрывали свои доходы в панамских офшорах, фигурируют Coca-Cola, Apple, Boeing, Johnson & Johnson, Ford, Goldman Sachs.

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности 9 мая сообщил о том, что в панамском скандале замешано более 200 тысяч офшорных компаний.

В списке «панамского архива» упоминается более десятка полных тезок российских миллионеров. Правда, большинство их офшорных компаний перестали быть активными к 2015 году, скорее всего, в связи с принятием закона об иностранных организациях. Возможно, что офшорных компаний у российских миллионеров не стало меньше – просто их владельцы предпочитают оформлять фирмы на других лиц.

В панамских списках фигурирует множество крупных политических деятелей, в том числе глав таких государств, как: президенты Украины, Аргентины и ОАЭ, премьер-министр Исландии и король Саудовской Аравии. Премьер-министр Великобритании, Дэвид Кэмерон, рискует лишиться своего поста из-за участия в нелегальных финансовых сделках.

Окружение Путина в списках «панамского архива»

Известные российские политики также фигурируют в панамских списках. Почти месяц обсуждается, что друг детства и крестный отец одной из дочерей Путина, Сергей Родулгин, имел финансовые активы в панамских офшорах. Хотя сам президент заявил о том, что Родулгин тратит все свои сбережения на музыкальные инструменты и не занимается нелегальными финансовыми сделками.

Интернет-газета «Экономические известия» сообщает, что очередная волна публикаций документов из «панамского досье» подтвердила участие в панамских офшорах двоюродного брата президента – Игоря Путина. А вот Дмитрия Пескова и его супруги в новой версии панамских списков нет, хотя их фамилии значились в первом опубликованном журналистами документе.

Стало известно о новых фамилиях, которые значатся в «панамском архиве». Так, по неподтверждённым данным, в списках фигурируют офшорные счета, зарегистрированные на братьев Ротенбергов — Бориса и Аркадия, а также Рамзана Кадырова и его родственников.

Партия «Яблоко» начала свой «Панамагейт»

Российская политическая партия «Яблоко» не смогла остаться безучастной к разворачивающимся событиям и заявила, что она тоже поищет владельцев панамских офшорных счетов среди российских политических деятелей.

Руководитель партийного центра антикоррупционной политики, который является частью партии «Яблоко», Сергей Митрохин, призвал сторонников партии поискать имена региональных депутатов и чиновников в базе опубликованного журналистами организации ICIJ списка. Напомним, что список был открыт 9 мая и находится здесь.

Скорее всего, крупных «находок» активистам партии «Яблока» найти не удастся – имена всех известных личностей из панамского списка уже прогремели в СМИ. Но теперь настала очередь переживать местным и региональным чиновникам. Газета «Ведомости» сообщает, что партия «Яблоко» уже нашла несколько новых фамилий чиновников из списка: совпали имена двух региональных депутатов и сына бывшего премьера Удмуртии.